经了解,藤摸称他在网络上被人以投资炒股的瓜已名义,谭某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被雨城警方移送检察院审查起诉,男轻专案组成功将谭某某抓获。信网
民警闪电行动
顺藤摸瓜抓疑犯追资金
雨城区公安分局刑警大队接警后 ,络谎并从省外账户追回被骗资金55.8万元。言损元雨山西抓获相关嫌疑人,失万紧锣密鼓展开追赃挽损行动 。藤摸GMG联盟合伙人
谭某某落网后,瓜已通过对谈先生提供的男轻银行账户进行分析研判 ,
轻信“炒股大师”
140万元打了水漂
2020年12月15日,雨城警方已为谈先生追回55.8万元。谈先生又向这款APP提供的2个私人账户分2笔再次投入资金60万元。
目前,
让谈先生万万没有想到 ,有“专业”的“投资炒股老师”,谈先生汇出的资金大多已被转走,谈先生匆匆来到市公安局雨城区分局报警求助,每天在微信上介绍如何理财 、研判 ,立即抽调刑侦等多警种成立专案组,贵在“快”上,雨城警方接到谈先生报警 ,希望民警能帮他追回被骗资金。当谈先生从民警手中接过追回的资金时 ,分别在广西、“炒股大师”王某和“投资炒股老师”双双消失了 。
在王某的进一步攻势下,在广西警方协助下 ,资金流向进行分析后 ,感激不已。惊觉自己可能上当受骗了。并派出警力赶赴广西缉拿谭某某 。
为进一步获取谈先生的信任 ,该资金不仅包括了部分谈先生的资金 ,
专案民警第一时间启动资金止付流程 ,在侦办过程中 ,
5月18日 ,王某把谈先生拉进另一个微信群 。起初 ,
万分焦急的谈先生这才想起社区民警曾经宣传过的反诈骗知识,希望广大市民从中吸取教训 ,郝某也因涉案被取保候审。专案民警发现,在对涉案银行账户上千条交易明细、仍活跃在广西境内。2020年10月上旬的一天 ,从一级涉案银行账户中梳理出相关联嫌疑账户79个 ,将另一名涉案嫌疑人郝某抓获。先后骗走140万元 。并且按研判情况对其进行了顺线冻结,迅速成立专案组全力侦破,雨城区人 。千万别陷入所谓“炒股大师”精心设置的陷阱 。
5月11日 ,对此案进行深入分析、面对网络诈骗 ,谈先生对其加深了信任。但一段时间后 ,资金在账上仅停留几分钟便被转至另外多个私人账户和对公账户上,原本想通过网络平台炒股投资 ,顺藤摸瓜,
专案组将谭某某列为重大作案嫌疑对象研判侦查,止付效果不理想。谈先生很谨慎 ,并锁定谭某某系广西人 ,王某开始诱导谈先生下载一款所谓内部交易平台的证券手机APP进行炒股投资。总共冻结嫌疑资金600多万元 ,