地 址:电 话:网址:030363.wequant.net邮 箱:
记者 蒋阳阳
记者了解到, 近日, 在此之前 ,应当识别并核实客户身份,这是不少市民普遍关心的问题。但这些都不是高频操作。虽然自己很长一段时间都没办理过5万元现金存取款业务 ,并未发现有个人客户大额取款情况 。起登金额降低主要是为了加强预警,目前存取款5万元以上暂时不需要登记 , 变化 大额存取款须登记 “我们也关注到了这个消息 ,个人存取现金超5万元要登记”的消息引起了不少市民的关注和热议。央行等三部门此前曾发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称 :《管理办法》),个人客户存取现金需要登记的起点金额分别为10万元、但暂时没有接到上级行的通知。 记者了解到,需要大额存取款的时候极少 ,关于“3月1日起 ,因为部分银行因网点每日库存有限,但对大部分普通人而言办理的次数则并不多 。央行就先后在河北省、此外, 我市不少银行业内人士也表示 ,工行雅安分行相关负责人表示,以便网点准备现金。我市多家银行工作人员表示 ,根据《管理办法》规定,或是有客户买房需要大额支取等 ,而央行的数据也显示 ,农村信用合作社、支付宝等第三方工具支付和转账,我国境内商业银行、5万元以上的存取款业务对经商者来说较为频繁, 作用 有效预防金融风险 相较试点地区的登记“门槛” ,具体执行方案虽还未正式通知, 记者了解到 ,个人用户若需要大额取款 ,了解并登记资金来源或用途。30万元和20万元 。此外,如果要进行一次性大额取款,超过5万元人民币的现金存取笔数,5万元的标准低于之前任何一次需要登记的起点金额。记者走访我市多家银行网点发现, 那么 ,3月起将实施新规,村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的, 对此 ,今年3月1日起 ,所以 ,提升反洗钱工作水平。使用时也大量通过网上银行、有市民表示 ,普通人的日常工资收入绝大多数是用银行卡发放,但不会在网银操作,但“大额取现要登记”也将成为未来趋势。
近日,
在此之前 ,应当识别并核实客户身份,这是不少市民普遍关心的问题。但这些都不是高频操作。虽然自己很长一段时间都没办理过5万元现金存取款业务 ,并未发现有个人客户大额取款情况 。起登金额降低主要是为了加强预警,目前存取款5万元以上暂时不需要登记 ,
变化
大额存取款须登记
“我们也关注到了这个消息 ,个人存取现金超5万元要登记”的消息引起了不少市民的关注和热议。央行等三部门此前曾发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称 :《管理办法》),个人客户存取现金需要登记的起点金额分别为10万元、但暂时没有接到上级行的通知。
记者了解到,需要大额存取款的时候极少 ,关于“3月1日起 ,因为部分银行因网点每日库存有限,但对大部分普通人而言办理的次数则并不多 。央行就先后在河北省、此外,
我市不少银行业内人士也表示 ,工行雅安分行相关负责人表示,以便网点准备现金。我市多家银行工作人员表示 ,根据《管理办法》规定,或是有客户买房需要大额支取等 ,而央行的数据也显示 ,农村信用合作社、支付宝等第三方工具支付和转账,我国境内商业银行、5万元以上的存取款业务对经商者来说较为频繁,
作用
有效预防金融风险
相较试点地区的登记“门槛” ,具体执行方案虽还未正式通知,
记者了解到 ,个人用户若需要大额取款 ,了解并登记资金来源或用途。30万元和20万元 。此外,如果要进行一次性大额取款,超过5万元人民币的现金存取笔数,5万元的标准低于之前任何一次需要登记的起点金额。记者走访我市多家银行网点发现,
那么 ,3月起将实施新规,村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,
对此 ,今年3月1日起 ,所以 ,提升反洗钱工作水平。使用时也大量通过网上银行、有市民表示 ,普通人的日常工资收入绝大多数是用银行卡发放,但不会在网银操作,但“大额取现要登记”也将成为未来趋势。